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[转贴]第三方支付助纣为虐 帮淫秽网站收费

楼层直达
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— 本帖被 sakuraahn 执行锁定操作(2012-07-07) —
公安部称多数淫秽网站租用境外服务器

据新华社电 日前,江苏、湖南、吉林警方接连破获三起典型网络淫秽大案。案件中出现“第三方支付平台色情交易”“境外服务器托管”“广告联盟‘输血送电’”等新动向。据了解,目前相关部门对约65%的境外淫秽网站无法有效屏蔽。

案例1

第三方支付平台付费

陈某等12人于2008年创办“支付在线”网站,共招募下级站长162名,专门为淫秽网站与访问用户提供收费支付服务通道,2010年被江苏扬州警方抓获,涉案金额高达1300余万元。

陈某说自己办的网站是一个第三方支付平台,在淫秽网站与访问用户间架起一座“交易桥梁”,能有效隐蔽犯罪记录、逃避法律制裁。建它不需要任何门槛,从域名注册到运营,出几千块钱委托一个小公司就能搞定。之后,上网购买几百元钱的“支付平台”软件,安装后即刻运行。

而他的上家是“易宝”“支付宝”等大型第三方支付平台。“支付在线”每月净利润在20万元左右。“易宝”等第三方支付平台只管资金流向、不管是否为淫秽内容。

案例2

境外服务器可逃避封堵

罗某等人于2009年开办“四人行”网站,向网络淫秽犯罪分子出租美国服务器虚拟空间,并制作、维护淫秽网站“呱呱在线电影网”,今年被湖南警方抓获。

罗某称,很多淫秽网站为逃避打击,都租用境外服务器。它不仅价格适中,而且即便被公安封堵,15秒后就能实现域名自动跳转。

罗某在网上从“美国数据中心”“鑫诺科技”等境外主机托管服务商手中以约800元/月买进2G美国服务器空间,再以约880元/月出租给下家,赚80元差价。

据统计,去年12月至今,公安部共接到网络淫秽举报线索57000余条,其中境外线索占87.8%;出租美国服务器的网络广告占“境外服务器租用”广告总量的90%;相关部门对约65%的境外淫秽网站无法有效屏蔽。

案例3

广告联盟“资助”色情网

罗某等人于2008年开办“八方链”广告联盟,在全国20个省份共95个淫秽网站投放虚假性用品广告,并为淫秽网站提供资金支持,2010年被吉林长春警方抓获,现已被批捕。

罗某介绍,广告联盟实际是在网络上经营、投放广告的广告公司或中介机构。“八方链”共为13900多个网站(含淫秽网站)提供广告链接服务。性用品广告商按“每1000次点击率20元”的标准付费,罗某将广告在各大淫秽网站投放,付给淫秽网站站长18元,自己赚取差价(佣金)2元。

罗某说自己的网站隶属于一家正规公司———“亿讯科技公司”,披着这层(合法)外衣,我派专人用QQ、MSN等在线拉客户(网站)。网站开办1年多就发展了10000多家网站,规模算中等水平。起初我还审查下家网站的内容,但后来因为数量太多,再加上淫秽网站获利高,就不再监管了。
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只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-13
这个就是人民没有立法权的悲哀

就算是你不违法,明天就立个法让你违法

这种事情关支付方什么事?我还能用人民银行汇款过去呢,要不赶明儿把人民银行也关门了?


在世界的中心呼唤店宝
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只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-13
嘛,这是台湾和大陆是不可分割的最好证据;)

jmz
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只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-13
以前说民进党攻击国民党有三招,抹黑 抹红 抹黄,绝对超必杀

现在在DL发扬光大了
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只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-13
当前境外赌博集团向我境内渗透,网络赌博活动渗透到全国各地,特别是我国境内部分地区网络赌博活动呈现快速蔓延的态势,加上南非世界杯足球赛期间,网络 赌博这一新兴犯罪活动再次成为各界关注的焦点。今年初公安部等八部委决定组织开展集中整治网络赌博专项行动,以严厉打击网络赌博犯罪活动,遏制网络赌博在 我国境内蔓延的态势。江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的配合下,破获了一起特大网络赌博案件。

2010年2月初,江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络赌博专项行动中,抓获了一名为境外赌博网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。警方发现,在汪天宝代理的多家境外赌博网站中,有一家名叫“乐天堂”的赌博网站异常火爆。

王晋(苏州市公安局网监支队侦查员):它建立的赛事体系非常全,有足球、赛马、篮球包括曲棍球还有网球都可以进行下注赌博。这个网站的话两块最大的项目体育博彩和娱乐场,相对来说娱乐场它的那个赌民包括它这些赌资金额相对是最大的。

“乐天堂”是境外一家赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站,为了吸引参赌的会员,乐天堂在中国境内广泛招募代理,汪天宝就是其中的一个。他的主要任务就是每天通过在网上群发“乐天堂”网站链接的方式为其发展参赌会员。

汪天宝 (犯罪嫌疑人):客户输的钱当中他可以分提成,就是分佣金。像我们做代理最主要帮他拉客户,他按照比例,输的钱越多,你就是代理得到的比例就越多一点,差不多能拿到30%就是所谓的钱(佣金)。

据王天宝交代,赌博公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。而自2009年10月起到被抓获,他替赌博公司发展了400多名会员,累计赌资达1000多万元,非法获利90多万元。案件侦办至此,似乎就是一个普通的网络赌博案件,然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象:汪天宝本人虽然被抓了,但赌博公司还在不停地给他汇代理费用,其中一个月的总金额达到了8万余元。

李晶 (苏州市公安局网监处副处长):按照以往的打击网络赌博,最起码把代理抓了以后,会员就很清楚,相对的发展他作为代理总代理或者股东这种范围也会受到遏制,不过从这个犯罪体系来看,虽然抓了一个代理,整个会员赌博包括这个赌博公司整个运行没有受到任何影响。

对于银行卡里汇入的赌资回扣,汪天宝自己也说不清楚确切的来源。但警方通过侦查,终于找到了问题所在。

李晶:我们一查询汪天宝的银行卡就发现了问题,这笔钱来自于第三方支付平台,是第三方支付公司给他的,我们就把我们下一步工作重点转移到了第三方支付公司。

警方很快查明,汪天宝银行卡里的资金全都来自于上海的一家第三方支付平台----快钱公司。警方在调查后发现,与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户,这五个虚拟帐户支出的银行账号达8万多个,收付总金额竟然高达36亿元人民币!

李晶:我们当时在办理这个案件时候也觉得很惊奇,我们侦察员当时也觉得是不是看花眼了,是不是真的有这些数量,在我们后边整个办案过程中证明了这个数字是真实存在的。 警方认定,快钱账户中的这些巨额资金都是境外赌博公司收付的赌资,而操控这笔巨额赌资的,是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。随着调查的不断深入,与“谷中城”公司往来甚密的深圳“星宇讯”科技有限公司和“星乐源”广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来,这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在中国境内设立的分支机构。

李晶:这是这个公司的核心就是谷中城公司,这个公司是整个赌博集团的一个财会部,他们就是相当于一个小的支付平台,专门为那些赌博,赌徒进行资金的流转和资金的收付。

那么“谷中城”公司究竟是怎样利用第三方支付平台,为境外赌博集团进行资金收付的呢?

犯罪嫌疑人(珠海谷中城公司员工):因为第三方支付都是这样一个概念,就是说像国内的有一帮像快钱,就是(参赌)用户先在网上他自己网上银行他要存钱,然后存了钱之后银行跟这些快钱结算,然后快钱跟我们结算,就是说就像网络,网络购物是一样的。

第三方支付,就是一些与各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付,由第三方通知卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后通知付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。由于第三方支付不需要买卖双方进行面对面的交易,与传统的资金支付结算方式相比更加方便快捷,因而发展迅猛。2001年我国第三方网上支付平台市场规模只有1.6亿元人民币,2004年增长到23亿元,而到了2009年,这个数字就已经超过了5800亿元。业内人士预计,到2012年,我国第三方支付市场的规模有望达到12000亿元。在迅猛发展的同时,第三方支付的风险也逐渐显现。由于第三方支付平台并不是真正的金融机构,而现有法规又相对滞后,缺乏监管的第三方支付平台很可能会成为资金非法转移和套现的工具。

李晶 (苏州公安局网监处副处长):当第三方支付平台为赌博公司服务以后,它就把整个赌博的范围给扩大化了,因为第三方支付平台它有一个全国网上银行收支这样一个功能,换句话说他就可以,利用它就可以把整个的会员布及到全国各地。只要通过几分钟你就可以把这个赌资打入赌博公司账号,同时你也可以几分钟获取赌博的非法获利,你不需要再通过汇款传统模式或者当面交易这种模式,非常快捷也很方便,只要坐在家里跟置身赌场是一样的。

正是通过第三方支付平台,谷中城公司为境外赌博集团在我国境内建立起了一个庞大的赌资收付系统,随心所欲地操纵和运作巨额赌资。截止案发,谷中城公司每个月的转账金额在2亿元左右,短短两年时间里,共计收付赌资达50亿元。

李晶 :及时到账及时支付,甚至于比去赌场还要方便,因为赌场你还要去购买筹码,现在你只需要一台上网的电脑就完成了整个收支过程,钱都在你的网上银行跟第三方支付平台赌博公司之间这三方进行了一个流转,完成一个很便捷的渠道,整个网络赌博就简单讲就变成了一个网络购物行为。

2010年6月13日,公安部网站对案情进行了通报:苏州警方在“乐天堂”开设赌场案中,抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某。经查,梅某与境外赌博集团勾结,协助境外赌博集团流转资金30余亿元。消息一出,涉案的第三方支付平台“快钱”公司被推到了舆论的风口浪尖。

记者:块钱公司在和谷中城公司签订支付服务一系列的协议过程当中,没有发现对方是在从事非法的交易吗?

关国光 (快钱公司CEO):快钱我们跟商户之间签署的合同,应该说是一个正规的商务性的合同,提供的服务应该说也是一个合法的这样一个支付服务,那么这个商户本身,其实他并不是一个这个赌博的网站,那么有可能出现的问题在于就是说这个商户可能采取了,我想一定的恶意的蒙蔽的手段,当然也利用了互联网的便利性来从事了非法的交易。

调查过程中警方还发现,在“乐天堂”网络赌博案件中,为境外赌博公司提供了资金收付服务的第三方支付平台,并不仅仅只有上海快钱公司一家。

警察:除了快钱公司以外,你们还跟国内哪些支付公司合作?

犯罪嫌疑人(谷中城公司业务主管): 易宝,yeepay。

警察:能记得的还有什么?

犯罪嫌疑人(谷中城公司业务主管):汇付天下。

根据珠海谷中城公司负责人交代,此次乐天堂案件涉及的境内第三方支付平台近十家,除了快钱公司,还有北京首信、收汇宝、易宝、云网、环迅支付、财付通、网汇通等,几乎全是目前活跃在国内市场上的第三方支付公司。

犯罪嫌疑人(谷中城公司业务主管):其实,有很多这些支付公司都知道的。知等于不知,知等于知,就是这样的东西。然后这个时候肯定是整个球都会踢到我们身上,他们很清楚的。其实他们这些合同都是他们叫我们怎么去做的,怎么形式怎么签。他们都清楚的。

半小时观察:

今天我们报道的两起案例,都涉及到网络赌博背后复杂的利益链条。其实,网络赌博虽然看不见赌场、赌资甚至赌徒,但它和传统的赌博犯罪在本质上没什么区别,都是利用人性的弱点,坑骗钱财,牟取暴利。而它的隐蔽性在很大程度上,也是借助了各种新兴的网络服务手段,趁着监管制度跟不上网络发展的空白,找到了自己滋生蔓延的空间。对这样一个怪胎,除了呼吁相关企业能够加强自律,不要为了不法利益出卖自己的资源,更需要加快相关立法和监管,把利益链条放到阳光下,才能防止赌博这种病毒不断侵害网络世界。
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只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-12
第三方要是捐款,那责任谁负

嗯。。。
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只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-12
正在看经济半小时拿黑谷歌那套炮轰第三方支付…老套路了

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只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-12
扫黄办都WEI了。。。。

天天NP压力很大。。。


-,-俺小时候要是会这么说话的话 现在一定不CJ了
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只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-12
你把扫黄办的人的JJ割掉再说233

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只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-12
腰部吧所有男人都割JJ不就完了

红线不是一直都在身上吗?
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只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-12
越扫越H,浪费纳税人的钱~

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只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-12
干脆禁网算了

红线不是一直都在身上吗?
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只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-12
嗯…… 扫黄这个借口太方便了……

几乎每次打击啥的 都扯黄……

估计又是收保护费的?
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只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-12
只准洲官放火,不准百姓点灯.
就像什么垃圾人民日报,报道现在的网游如何低俗,它却在旁边卖空姐做代言的网游广告.还有什么CCAV就不多说了.劲舞团都可以变尾行的.真是可以的.
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只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-12
完了,一堆用支付宝支付的VPN估计也要杯具了

ゆくりいてください
@yxydd88
就连文学少女都开始看数学书了,我觉得我不能再挂高数了